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向伊朗出售林肯娱乐网设备贸易商涉嫌违反美国制裁被抓

2019-09-04 18:53:00
来源:信德海事 编辑: 国际林肯娱乐网网 我有话要说

一名土耳其商人因违反美国制裁向伊朗出口林肯娱乐网设备而被判入狱27个月。

美国司法部(DoJ)周二表示,一名土耳其公民被判27个月监禁,其罪名是在2013年至2015年期间密谋违反美国对伊朗的制裁,从美国向伊朗出口多种林肯娱乐网相关设备。

涉事者为总部位于伊斯坦布尔的土耳其企业Ramor Dis Ticaret的所有者雷斯特•塔万(Resit Tavan),其最初在今年4月承认了这一指控。

根据美国司法部的一份声明显示,Resit Tavan合谋向伊朗方面走私了威斯康星州产的船用发动机和其他林肯娱乐网设备产品。

据了解被告在2013年-2015年之间,曾多次利用其在土耳其的公司作为主体向伊朗方面出售了一系列的美国公司生产的林肯娱乐网相关设备,包括高功率的舷外发动机,林肯娱乐网发电机和电力推进船设备等。

另据今日美国》(USA Today)杂志报道,现年43岁的Tavan于2017年6月在罗马尼亚被捕,2017年底被带到威斯康星州,过去20个月里,他一直在沃基夏监狱(Waukesha County Jail)服刑。

根据检方提供给密尔沃基联邦地区法院的证据显示,“Tavan 和 the Ramor Group 违反美国的制裁,与伊朗官员合作,从美国进口海运设备,并利用土耳其的拉莫尔集团(Ramor Group)接收货物,然后再将这些设备再出口到伊朗的马丹达卢(Madkandalou),从而实现向伊朗非法出口的目的”。

美国司法部(US Department of Justice)在一份声明中表示:“参与这些交易的任何人,从未获得美国财政部、美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)或美国商务部(US Department of Commerce)的许可,可以从美国向伊朗出口任何源自美国的海上设备。”

在量刑听证会上,法官表示,Tavan阴谋违反美国制裁,采购具有军事目的海军装备,这对美国国家安全构成严重威胁。

在同一份起诉书中被指控的共同被告、土耳其公民奥古斯特克(Fulya Kalafatoglu Oguzturk)据说仍然在逃。

据信德海事网了解,美国财政部7月还制裁了哥伦比亚商人亚历克斯·纳恩·萨博·莫兰经营的网络公司,包括土耳其的Mulberry项目投资,美国财政部表示,这些投资涉及欺诈行为,允许受到制裁的马杜罗政权从委内瑞拉在土耳其出售的黄金中获利。

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